До 10 жовтня відкрити своїх кінцевих бенефіціарних власників мають громадські організації, ТзОВ, акціонерні товариства, кооперативи, фермерські господарства, приватні підприємства тощо. Штраф за відсутність такого звіту – від 17 тис. до 51 тис.грн. 

Норми закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, нагадав юрист Ярослав Жукровський. 

“Коли ми візьмемо Львів та Львівську область, то у нас понад 10 тис. громадських організацій зареєстровано. На кінець вересня подали відповідну інформацію заледве 700-800 громадських організацій. Всі інші наражають себе на ймовірні штрафні санкції,” – розповів  Ярослав Жукровський у програмі “Юридичні нюанси” на радіо ПЕРШЕ. 

Подати звітність щодо кінцевих бенефіціарів можна такими способами: 

• надіслати поштою (в цьому варіанті треба нотаріально засвідчити підписи на документах);
• подати особисто через ЦНАПи;
• особисто занести до відділу державної реєстрації друкованих ЗМІ, який працює в структурі органів юстиції.

Додамо, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який має продовжити термін звітності щодо кінцевих бенефіціарів до червня 2022 року.

Довідково: 

Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої здійснюється фінансова операція. А в буквальному перекладі з французької мови – “вигодоодержувач”.